一名男子因洗錢獲刑三年

PARADISEBIRD

2018年2月9日

    外甘尼國家法院（WaiganiNational Court）因洗錢罪判處一名男子三年有期徒刑，這是第一次有人因洗錢在巴新被判有罪。

    涉案金額為K24,000，這筆錢屬于南太銀行（BSP）的一名客戶。

    來自東塞皮克省的歐文·亞姆博里（Owen Yamboli）作案時任BSP的信息安全官員，他承認犯有兩項洗錢罪。

    吉布斯·薩利卡（GibbsSalika）法官告訴法庭說，這起案件非常具有挑戰(zhàn)性，因為這是第一次根據(jù)《刑法》第508B條的規(guī)定提出指控，并通過認罪獲得了定罪。

    “從來沒有人因此罪名被指控，并被定罪，”他說。

    “雖然這是要處理的首起洗錢案件，但巴新憲法允許制定基本法律。”

    “這就要求法院做出決定，在巴布亞新幾內(nèi)亞和其他普通法國家該法是否適用于洗錢案。”

    法庭透露，被告人于2016年4月19日至6月7日期間，通過使用另一名雇員的賬號進入一名男子（BSP客戶）的賬戶，并在戶主不知情的情況下更換了該賬戶綁定的手機號碼。

    法庭獲悉，在將銀行系統(tǒng)的手機號碼更改為自己的手機號碼后，被告進一步通過Wantok Moni從客戶賬戶轉賬到該賬戶，并通過手機銀行購買了Digicel手機充值卡。

    他從客戶的賬戶中一共處理了K24,183。

    吉布斯爵士說，考慮到電腦欺詐和洗錢的復雜性，法院必須向黑客和洗錢者發(fā)出強硬的信息。