被國際金融特別行動組列入“灰名單”的后果

PARADISEBIRD

聲明：本平臺的文章，全部翻譯或編譯自當(dāng)?shù)氐闹髁髅襟w，反映的是原作者的觀點，僅供參考閱讀，與本平臺的觀點或立場無關(guān)。

——————   

2025年5月26日

        如果巴布亞新幾內(nèi)亞（PNG）被金融行動特別工作組（FATF）列入“灰名單”，即被認(rèn)定為在打擊洗錢和恐怖融資方面存在戰(zhàn)略性缺陷但已承諾進(jìn)行整改的國家，將會產(chǎn)生以下主要后果：

一、金融與銀行領(lǐng)域的影響

       跨境交易受限：外國金融機構(gòu)將對來自PNG的資金流動、交易或賬戶進(jìn)行更嚴(yán)格的盡職調(diào)查（KYC 和 CDD），增加業(yè)務(wù)成本和處理時間。

       匯款和支付困難：企業(yè)和個人通過國際銀行進(jìn)行付款、收款或匯款會變得更加復(fù)雜，尤其是與歐美、澳洲等國家的銀行往來可能會受到限制或延遲。

       外資信心受挫：外國投資者會將灰名單視為高風(fēng)險信號，可能減少或推遲對PNG的投資項目，影響外國直接投資（FDI）流入。

二、國際聲譽受損

       信用評級潛在下調(diào)：國際評級機構(gòu)可能因反洗錢風(fēng)險上升而下調(diào)國家信用評級，增加國家借貸成本。

       國際合作壓力加大：國際組織（如世界銀行、IMF、ADB）在提供貸款、援助或技術(shù)支持時可能提出更高合規(guī)要求。

三、實體經(jīng)濟受到波及

       出口商和進(jìn)口商受影響：從事國際貿(mào)易的企業(yè)面臨支付結(jié)算難題，進(jìn)出口效率降低，可能影響物資供應(yīng)鏈和成本結(jié)構(gòu)。

       中小企業(yè)融資困難：由于銀行風(fēng)險控制趨嚴(yán)，國內(nèi)企業(yè)尤其是中小型企業(yè)更難獲得貸款或其他融資服務(wù)。

四、合規(guī)成本增加

       監(jiān)管加強：PNG政府和金融監(jiān)管機構(gòu)將面臨FATF的持續(xù)監(jiān)督，需加快立法改革、執(zhí)法執(zhí)行和監(jiān)管能力建設(shè)，企業(yè)也需加大合規(guī)投入。

       企業(yè)培訓(xùn)與內(nèi)部控制需求增加：金融、法律、地產(chǎn)、博彩等行業(yè)將面臨更多合規(guī)審查，需開展反洗錢培訓(xùn)、強化內(nèi)部風(fēng)險控制機制。

應(yīng)對建議（若確實被列入）

       政府應(yīng)盡快與FATF合作制定整改計劃（Action Plan），透明化進(jìn)展。

       企業(yè)應(yīng)加強與銀行溝通，更新KYC文檔，強化反洗錢程序。

       對外貿(mào)易公司可尋求更穩(wěn)定的支付渠道，比如通過區(qū)域內(nèi)銀行或使用信用證。

——————

廣告一：LEON HARDWARE 7 MILE 五金、建材、家俱超大型超市

      三萬平米超大型超市，五金、建材、裝飾裝潢、居家和辦公家俱類最全供應(yīng)商，建筑行業(yè)最優(yōu)合作伙伴，LEON HARDWARE 7 MILE 向全體華人華僑和中資企業(yè)問安！

       公司致力于打造一站式供應(yīng)，保證質(zhì)量，價格最優(yōu)。

      批發(fā)，面向巴新全境，零售，首都建筑商首選，LEON HARDWARE 7 MILE 愿做您的忠實朋友。

首都總店：首都七里，機場東南角，緊鄰去九里的公路邊。

各省分店：Lae/Kokopo/Wewak/Kimbe/Popondetta/Kiunga/Daru

有關(guān)超市的詳細(xì)情況，請看底部菜單里的“商家廣告”。

———————————————

廣告二：徐工重工

”徐工，徐工，助您成功 ,

XCMG For Your Success ”

1）徐工集團(tuán)

徐工是中國第一、世界第三的全球化工程機械制造企業(yè)，致力于為全球用戶提供優(yōu)質(zhì)的工程機械產(chǎn)品及服務(wù)。

徐工是成套化設(shè)備提供商和施工方案解決商，提供道路建筑養(yǎng)護(hù)、礦業(yè)、吊裝、樁工、混凝土、高空消防和專用車、物流運輸、環(huán)衛(wèi)九大成套化設(shè)備解決方案。

2）徐工巴新

    徐工巴新是徐工集團(tuán)在巴新的唯一授權(quán)經(jīng)銷商。在巴新當(dāng)?shù)鼐邆渫晟频氖酆蠓��?wù)、備件供應(yīng)和營銷體系。

3） 徐工巴新經(jīng)營理念

    徐工巴新將立足巴新，扎根巴新，秉承“滿足超值需求，效力社會進(jìn)步”的理念，為巴新用戶提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品，完善的備件供應(yīng)，專業(yè)化的培訓(xùn)及服務(wù)，立志于把徐工打造成巴新工程機械設(shè)備的用戶首選品牌。

    ”徐工，徐工，助您成功 XCMG For Your Success ”

市場營銷經(jīng)理：林宇晟

手    機：+675 7960 0000

電    話：+675 325 7777

微    信：Lys-Serendipity

服務(wù)&配件經(jīng)理：潘貞彬

手    機：+675 7339 7999

電    話：+675 325 6777

微    信：pan28016538

———————————————

廣告三：“南太島國環(huán)球旅行社”視頻號

       該視頻號將打造南太地區(qū)的旅游和商務(wù)頻道，旨在推廣南太平洋及其島國的獨特旅游資源和人文風(fēng)情，間或發(fā)布有關(guān)的項目和投資信息。南太島國地區(qū)是華商的最后一塊投資處女地，請跟隨我們探索商機，開發(fā)南太。

        長按下面二維碼，識別并加關(guān)注即可。

———————————————

廣告四：拍賣廣告位

招商

半年期K9000

一年期K16000